Menu
Iza zatvorenih vrata globalnih financijskih mreža ponekad se odvijaju transakcije koje ostaju skrivene od očiju financijskih regulatora – barem na neko vrijeme. Nedavno je tako otkriveno kako je trust povezan s ruskim milijarderom i sankcioniranim senatorom Sulejmanom Kerimovom imao udio u SpaceX-u, vodećoj američkoj svemirskoj kompaniji, prije nego što su ga vlasti blokirale.
Prema informacijama koje je objavio Bloomberg, Heritage Trust, registriran u američkom Delawareu, 2017. godine stekao je 1% udjela u SpaceX-u. Godinu dana kasnije, američko Ministarstvo financija u administraciji Donalda Trumpa stavilo je Kerimova na popis sankcioniranih ruskih oligarha zbog njegovih veza s Kremljom. Ipak, trust je zadržao svoj udio još nekoliko godina, sve dok nije blokiran u lipnju 2022.
Iako je Heritage Trust kasnije prodao svoj udio u SpaceX-u, administracija Joea Bidena tvrdila je kako je Kerimov zadržao prikrivenu kontrolu nad trustom i nastavio ulagati u velike američke tvrtke – i javne i privatne.
Posebno zabrinjava činjenica da je riječ o investiciji u SpaceX, tvrtku koja osim lansiranja komercijalnih satelita i svemirskih misija ima ključne ugovore s američkom vladom i vojskom. Američki zakon nalaže da svaki obrambeni izvođač s pristupom povjerljivim informacijama mora prijaviti bilo kakav strani vlasnički udio od najmanje 5%, no u ovom slučaju Heritage Trust je držao samo 1%, čime je izbjegnuta obveza prijavljivanja.
Ovaj slučaj ponovno otvara pitanje učinkovitosti sankcija i sposobnosti američkih regulatora da prate protok kapitala kroz offshore trustove i složene financijske mreže. Prema Bloombergovoj analizi, velike financijske grupacije poput Citigroupa odigrale su ključnu ulogu u upravljanju trustom. Nakon što su sankcije uvedene 2018. godine, Citigroup je kontaktirao Ministarstvo financija SAD-a kako bi provjerio status trusta te u tom trenutku zaključio da nije podložan blokadi.
Međutim, nekoliko godina kasnije američke vlasti zauzele su drugačiji stav. Danas Ministarstvo pravosuđa, FBI i Porezna uprava (IRS) istražuju Citigroup zbog načina na koji je postupao s Heritage Trustom, što bi moglo imati šire posljedice za bankarski sektor i financijske institucije koje upravljaju kapitalom povezanih subjekata.
Sulejman Kerimov, jedan od najbogatijih ljudi u Rusiji, posjeduje imovinu vrijednu 9,84 milijarde dolara i sjedi u gornjem domu ruskog parlamenta, Vijeću Federacije. Da je njegov trust i dalje držao 1% udjela u SpaceX-u, taj bi udio danas vrijedio oko 3,5 milijardi dolara – što pokazuje koliko su rane investicije u privatni svemirski sektor bile unosne.
