Najveća kineska banka pod istragom zbog optužbi za pranje novca

Industrijska i komercijalna banka Kine (ICBC, engl.) je u srijedu objavila da nastavlja suradnju sa španjolskim istražiteljima o navodnom pranju novca u Madridu, nakon uvjetnog puštanja na slobodu dvojice izvršnih dužnosnika u tamošnjoj podružnici banke...

ICBC će također poboljšati način suradnje s nadzornim vlastima kako bi unutarnju kontrolu i upravljanje rizikom učinila boljim, rekao je glasnogovornik banke.

Dvojica dužnosnika madridske podružnice su u utorak pušteni na slobodu uz jamčevinu. Jedan od osumnjičenika je ostao u pritvoru, rekao je glasnogovornik.

Španjolska policija je raciju u banci izvršila u veljači.

Glasnogovornik je izjavio da je banka unutarnju kontrolu i borbu protiv pranja novca shvatila vrlo ozbiljno, a njezino poslovanje se odvija u skladu sa zakonima i propisima.

ICBC, najveća kineska banka po tržišnoj vrijednosti, širi svoje poslovanje na globalnoj razini, piše CRI.