Kineska Bank of China optužena za pranje novca u Italiji

Talijansko državno tužiteljstvo najavilo je da će u ožujku započeti suđenje za pranje novca u koje je uključena Bank of China i još 297 optuženika...

Optužnica je podignuta zbog više od 5 milijardi američkih dolara koji su navodno prokrijumčareni iz Italije u Kinu putem usluge transfera novca u djelomičnom vlasništvu kineskih imigranata u Italiji.

Tužitelji su izjavili da je gotovo polovina novca izvučena kroz podružnicu Bank of China u Milanu koja je od naknada za transakcije zaradila preko 758 000 eura.

Sudac će odlučiti hoće li nastaviti tužbu protiv milanske podružnice i četvero njenih zaposlenika za pranje novca i pomaganje organizaciji sličnoj mafiji.

Bank of China je zanijekala optužbe i izjavila da surađuje s talijanskim vlastima, prenosi CRI.