Menu
U neuobičajenom i politički osjetljivom potezu koji je odjeknuo globalnim financijskim i kripto tržištima, američki predsjednik Donald Trump potpisao je predsjedničko pomilovanje za Changpenga “CZ” Zhaa — osnivača i bivšeg izvršnog direktora najveće svjetske kriptoburze Binance.
Ovaj potez predstavlja dramatičan preokret u jednom od najznačajnijih pravosudnih slučajeva u povijesti kriptoindustrije. Podsjetimo, Zhao je u studenom 2023. priznao krivnju za propust u provođenju učinkovitog AML programa (sprječavanje pranja novca) na Binanceu, što je bila ključna točka američkog kaznenog progona protiv platforme.
Trumpovu odluku — potpisanu 22. listopada nakon višemjesečnog lobiranja Zhaove obitelji — analitičari već nazivaju jednim od najkontroverznijih predsjedničkih pomilovanja u novijoj američkoj povijesti, posebice jer se tiče financijskih regulacija, nacionalne sigurnosti i međunarodnog nadzora nad kripto tržištem.
Američke federalne vlasti 2020. godine pokrenule su istragu protiv Binancea, tvrdeći da je platforma omogućavala trgovanje neregistriranim financijskim instrumentima, čime je zaobišla regulatorna pravila koja vrijede za tradicionalne institucije. U sljedeće tri godine, Binance se postupno suočavao s rastućim globalnim regulatornim pritiskom, uz brojne novčane kazne, ograničenja poslovanja i povlačenja s pojedinih tržišta. Do 2021. godine platforma je, primjerice, prestala poslovati u nizu ključnih europskih zemalja, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu i Njemačku. Situacija je dodatno eskalirala 2023. kada je američka Komisija za vrijednosne papire (SEC) podignula opsežnu građansku tužbu, tvrdeći da je Binance nudio nezakonite financijske instrumente te zanemario uspostavu adekvatnih zaštitnih mehanizama protiv tržišnih manipulacija.
Građanska tužba SEC-a otvorila je put za kaznenu istragu koju je pokrenulo Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ), a koja je potvrdila brojne teške povrede američkih financijskih propisa.
Kaznena istraga DOJ-a pokazala je da je Binance prekršio Zakon o bankovnoj tajni, među ostalim i time što je omogućio korisnicima iz sankcioniranih država, uključujući Sjevernu Koreju, provođenje transakcija na platformi. Prema nalazima istražitelja, sustav kontrole Binancea dopustio je više od 100.000 transakcija povezanih s ilegalnim sredstvima bez propisane prijave američkim nadležnim tijelima.
Sve je to kulminiralo Zhaovim priznanjem krivnje u studenome 2023. te njegovim povlačenjem s čela kompanije. U travnju 2024. osuđen je na četiri mjeseca u federalnom zatvoru, a kaznu je u cijelosti odslužio do rujna iste godine.
